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富丽宗族股份有限公司第六届监事会第十三次会议抉择布告
2019-05-15 22:07:10

  证券代码:600503 证券简称:富丽宗族布告编号:临2019-010

  本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  富丽宗族股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届监事会第十三次会议于2019年4月25日经过现场会议结合通讯表决的方法举行。会议告诉于2019年4月15日以书面方法送达整体监事。本次会议应参与表决监事3人,实践参与表决监事3人。本次会议的招集、举行及表决程序契合《公司法》、公司《规章》及公司《监事会议事规矩》等有关规定。会议由监事会主席宋雁民先生掌管,会议审议并经过了如下方案:

  一、审议并经过《2018年年度陈说及摘要的方案》高速封路

  监事会整体成员全面了解并仔细审阅了公司2018年年度陈说及摘要,以为陈说所载材料不存在虚伪记载,误导性陈说或严重遗失,客观、真实地反映出公司2018年全年的财政状况、运营效果和现金流量。

  (表决成果:3名赞同,0名对立,0名放弃)

  本方案需要提交公司股东大会审议经过。

  二、审议并经过《关于2018年度监事会工作陈说的方案》

  (表决成果:3名赞同,0名对立,0名放弃)富丽宗族股份有限公司第六届监事会第十三次会议抉择布告

  本方案需要提交公司股东大会审议经过。

  三、审议并经过《关于2018年度财政决算陈说的方案》

  (表决成果:3名赞同,0名对立,0名放弃)

  本方案需要提交公司股东大会审议经过。

  四、审议并经过《关于2018年度赢利分配预案的方案》

  经中兴华管帐师事务所(特别一般合伙)出具的《2018年年度审计陈说》承认,公司2018年度完成的归属于母公司的净赢利为19,825,488.76元,母公司累计可分配赢利949,704,426.47元。2018年度拟以2018年度赢利分配股权登记日的总股本为基数,向本公司一切股东每10股派发现金盈利0.05元(含税),算计分配8,011,450.00元。

  (表决成果:3名赞同,0名对立,0名放弃)

  本方案需要提交公司股东大会审议经过。

  五、审议并经过《关于2018年度征集资金寄存与使用情况的专项陈说的方案》

  详见公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体发表的《富丽宗族股份有限公司关于公司2018年度征集资金寄存与实践使用情况的专项陈说》(布告编号:临2019-011)。

  (表决成果:3名赞同,0名对立,0名放弃)

  六、审议并经过《关于续聘2019年度财政和内控审计组织的方案》

  赞同续聘中兴华管帐师事务所(特别一般合伙))为公司2019年度财政和内控审计组织,聘期一年。2019年度财政审计服务费用为人民币75万元,内控审计费用为25万元。

  (表决成果:3名赞同,0名对立,0名放弃)

  本方案需要提交公司股东大会审议经过。

  七、审议并经过《关于2018年度内部操控点评陈说的方案》

  详见公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体发表的《富丽宗族股份有限公司2018年度内部操控点评陈说》。

  (表决成果:3名赞同,0名对立,0名放弃)

  八、审议并经过《关于2018年度社会责任陈说的方案》

  详见公司于上富丽宗族股份有限公司第六届监事会第十三次会议抉择布告交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体发表的《富丽宗族股份有限公司2018年度社会责任陈说》。

  (表决成果:3名赞同,0名对立,0名放弃)

  九、审议并经过《关于管帐方针改变的方案》

  详见公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体发表的《富丽宗族股份有限公司关于管帐方针改变的布告》(布告编号:临2019-016)。

  (表决成果:富丽宗族股份有限公司第六届监事会第十三次会议抉择布告3名赞同,0名对立,0名放弃)

  十、审议并经过《关于对控股子公司杭州南江机器人股份有限公司供给的财政赞助施行展期的方案》

  详见公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体发表的《富丽宗族股份有限公司关于对控股子公司供给的财政赞助施行展期暨相关买卖的布告》。(布告编号:临2019-017)

  (表决成果:3名赞同,0名对立,0名放弃)

  十一、审议并经过《关于修正公司监事会议事规矩的方案》

  为进一步标准富丽宗族股份有限公司(以下简称“公司”)监事会的议事方法和表决程序,促进监事和监事会有效地实行监督责任,完善公司法人管理结构,依据《富丽宗族股份有限公司规章》、《上市公司管理原则》和《上海证券买卖所股票上市规矩》等有关规定,特修订本规矩。

  (表决成果:3名赞同,0名对立,0名放弃)

  本方案需要提交公司富丽宗族股份有限公司第六届监事会第十三次会议抉择布告股东大会审议经过。

  特此布告。

  富丽宗族股份有限公司监事会

  二○一九年四月二十七日

(责任编辑:DF118)